История о том как из-за одного курьера выставили офис на 20 человек

В одном крупном интернет магазине не официально работал некий Антон, работал курьером и получал зп в конверте.
В фирме была своя служба безопасности и проверяла его перед приемом на работу. В момент проверки всё что смогла обнаружить СБ это факт административного нарушения по Статье 44. Незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Ну и бог с ним подумали в СБ, дело было давно, да и курьер ведь... не руководящая должность, особой материальной ответственности не несет, да и не велико преступление..
Что могло пойти не так? 

В сентябре 2020 г. вечером одного прекрасного дня Антон был пойман сотрудниками полиции и повторно обвинен в хранении наркотиков, но в этот по статье 309 ККУ. В ходе следствия было выявлено неизвестные денежные поступления на карту, в кабинете следователя Антон объяснил данные поступления черной зарплатой с основного места работа (хотя на самом деле зп с основного места работы получал наличными), что в свою очередь очень заинтересовало следователя, а именно кто, когда и сколько получает от этого предприятия.

После выяснение обстоятельств следствие решило пойти на сделку с обвиняемым в которой тот сдает своих работодателей и помогает с раскрытием факта уклонения от налогов, а на дело с наркотиками закрывают глаза.

Уже в ноябре 2020 г. производится рейд на один из офисов компании, где из 24 человек официально работает всего 3, производились различные махинации с ФОПами также органы правопорядка изъяли всю документацию и офисную технику на которой хранится информация.

Суммарный ущерб оценивается примерно в 4 миллиона гривен. Вот вам и курьер с административными правонарушениями.
Стоил ли он того ?

Клиент был создателем нового стартапа в сфере IT - штат сотрудников составлял до 10 человек. Бизнес развивался и наступил момент для расширения, было нанято несколько новых менеджеров по работе с клиентами одним из них оказался 21 - летний Алексей.

Алексей очень быстро влился в работу и нашел общий язык с новыми коллегами. Спустя 10 месяцев Алексей уже получил немаленькую прибавку к зарплате и взял на себя всё больше обязанностей, но...
Уже на 11 месяц Алексей, а также Ведущий IT-специалист и SEO, подали заявление на увольнение.

Как выяснилось уже на 4 месяце работы у Алексея появился сайт с аналогичным продуктом, а на 5 месяц у Алексея был открыт ФОП на предоставление идентичных услуг. Убыток клиента в данном случае оценить сложно, но нельзя спорить что он значительный.

Именно после этой ситуации у нас появился новый клиент, который теперь проверяет своих сотрудников каждые пол года.

Как говорится, скупой платит дважды.

У Павла небольшая сеть зоомагазинов. Его бухгалтер, которому он доверял и проработал с ним больше пяти лет, неожиданно уволился. Нужно было срочно найти другого, так как на носу был период сдачи налоговой отчётности.

Павел нанял первого же бухгалтера, успешно прошедшего собеседование, и доверил ему работу. Но позже вскрылось, что у нового бухгалтера были крупные долги и несколько судебных разбирательств из-за них. Деньги на погашение долгов и выплаты по суду она решила взять из оборотных средств. В результате бизнес потерпел значительные убытки и Павлу пришлось закрыть несколько магазинов.

Один из наших первых клиентов столкнулся с проблемой: на складе его курьерской службы пропадали некоторые товары и деньги. Чтобы пресечь это он установил систему видеонаблюдения - и степень воровства снизилась. Но желание найти виновных его не покидало, поэтому он обратился к нам. Мы проверили несколько его сотрудников и выяснили, что у одного из курьеров была условная судимость за кражу и приводы из-за мелкого хулиганства. После увольнения данного работника кражи прекратились вовсе. Обратившись к нам при найме сотрудника, наш партнёр смог бы избежать финансовых и репутационных потерь в глазах клиентов.