Как и зачем проверять ФОП

Как и зачем проверять ФОП/ФЛП
6 августа, 2020 admin 0 Комментариев

Современный бизнес предъявляет очень жесткие требования к экономической безопасности, заставляя уделять больше внимания борьбе с мошенничеством и оценке потенциальных партнеров. Очень важно иметь квалифицированный и надежный источник информации, чтобы иметь возможность проверять будущих контрагентов.  Для этого украинские предприниматели обращаются к детективным агентствам, специализированным сервисам или создают собственные отделы безопасности

При некоторой дальновидности и критическом мышлении, некоторые риски, которые на первый взгляд могут показаться непредвиденными, на самом деле можно предвидеть. Вооружившись правильным набором инструментов, процедур, знаний и понимания, можно пролить свет на переменные, которые приводят к риску, что позволит нам управлять ими.

Зачем?

В первую очередь это финансовый риск. Успешное, на первый взгляд, предприятие, с большим коллективом шикарным офисом и амбициозными планами по словам руководителя. На самом деле может оказаться пустышкой, неспособной выполнить свои обязательства.

Подобная ситуация возникла у одного из наших клиентов, перед сотрудничества с нами, который только после подачи иска в суд, выяснил, что компания была создана недавно, статутный капитал минимален, никакого имущества на балансе предприятия нету, и он не первый кто подает иск на взыскания задолженности к данной компании. 

Второй причиной может стать проблема с налоговой. Фоп с которой вы заключаете сделкой может быть фиктивным, что привлечет ненужное внимание к вам со стороны налоговой.

Третьей причиной для проверки будущего контрагента будет возможный удар по репутации, как своей, так и компании. И как всем нам известно, репутацию тяжело заработать, но легко потерять. В любом случае лучше снизить подобные риски, и выполнить определенные меры по проверке ФОП.

Этого всего можно было избежать, воспользовавшись нашим сервисом который предоставляет информацию о финансовом положении, наличии судебных исков и других данных будущего контрагента. 

Как проверить ФОП?

Вы можете пойти двумя путями, первый представляет из себя самостоятельную проверку с помощью общедоступных интернет-ресурсов, второй будет обратится к нашему сервису или подобному ему.

При самостоятельной проверки вы сможете собрать поверхностные данные о проверяемом такие  как: фиктивность предприятия, наличие налогового долга, дату регистрации, виды деятельности и местонахождение. Это немного, но уже даст вам определенный уровень безопасности.

При проверке с помощью нашего сервиса вы получите следующую информацию.
На первом этапе мы проверим достоверность предоставленных вам данных, реальность ФОП, какой у него статус, есть ли налоговые долги. Дальше начинается второй этап, мы копнем глубже, начнем проверку по самому человеку, узнаем  есть ли у него приводы или судимости. Далее мы начнем проверку долгов для подтверждения платежеспособности контрагента. Вы узнаете есть ли у проверяемого долги перед финансовыми организация, государством, есть ли открытые исполнительные листы в прошлом и настоящем. На 3-м же этапе мы начнем выявлять связи проверяемого, является ли он юр. Лицом, его предыдущие места работы, есть ли на нем зарегистрированные торговые марки, каким движимым или недвижимым имуществом он владеет.

Если вас заинтересовала проверка ФОП, возможно вас так же заинтересуют и другие наши услуги, подробнее о них в “Услугах и ценах

Подать заявку на сотрудничество