Как собрать досье на человека – Поиск данных

Как собрать досье на человека

Досье – это результат сбора информации и документов о конкретном человеке. Если вы гражданское лицо, вам может потребоваться составить досье, если вы нанимаете нового сотрудника, инвестируете в человека, заключаете сделку с новым контрагентом и другие причины коих может быть много. Процесс долгий и может быть утомительным, но если вы обладаете необходимыми знаниями и инструментами, имеете достаточно времени и знаете все необходимые нюансы, это поможет вам успешно собрать досье на человека.

Не всегда досье можно собрать собственными силами, не все инструменты доступны широкому кругу, если вам необходимо собрать полное и исчерпывающее досье на человека рекомендуем обратится к проверенным специалистам, коими являются сотрудники Crystal Staff. 

Составление досье

1. Определите человека, в отношении которого ведется расследование. Первым шагом в этом процессе является идентификация личности.

  • Убедитесь, что вы правильно написали Имя, Фамилию и Отчество человека. Небольшие орфографические ошибки могут иметь большое значение при поиске информации.
  • Постарайтесь найти дату рождения или, по крайней мере, диапазон времени, в который человек, вероятно, родился.
  • Точный адрес, или хотя бы регион проживания. Это упрощает поиск определенных документов в будущем.


2. Загуглите, что написано об этом человеке.
Если вы собираете досье на человека, вы хотите перефразировать информацию, которая уже есть. Найдите в Интернете, справочниках и реестрах существующую информацию об этом человеке. Это не всегда эффективно, но это может существенно увеличить массив имеющейся у вас информации о человеке.

3. Собирайте информацию через публичные архивы. Используйте публичные записи в своих интересах для создания своего досье. Используя различные источники, просматривайте общедоступные записи на предмет важной информации.

  • ЕГР – хорошее начало, если человек является частным предпринимателем вы сразу узнаете небольшое количество достоверных данных о проверяемом. Отсутствие же информации, само по себе также является информацией.
  • Просмотрите протоколы судебных заседаний. Можно узнать о прошлой преступной деятельности и гражданских спорах. Историю явок в суд можно найти в Интернете, но она будет обезличена, возможно, придется пойти в суд, чтобы действительно просмотреть записи.
  • РАГС и ЦГЭА Украины – содержат информацию о рождении, браке, смерти, образовании, работе и немного больше, но информацию получить не всегда возможно, чаще необходимо сделать физический запрос и необходимо обладать вескими причинами для получения информации.


Есть и другие публичные и не публичные архивы данных, о некоторых из них мы уже рассказывали, о некоторых ещё расскажем, следите за новостями на сайте.

4. Посмотрите историю занятости человека. Вам следует изучить историю занятости этого человека, чтобы проверить, нет ли каких-либо неожиданностей или несоответствий. Зачастую резюме можно найти на просторах интернета, а как действовать дальше решать вам.
Совершайте прямые телефонные звонки прошлым и нынешним работодателям. Попросите подтверждение занятости, и если они спросят, почему вы звоните, просто скажите им правду. Обычно тот, с кем вы разговариваете, подчиняется.
Вы можете узнать, сможете ли вы получить копию личного резюме у прошлых и нынешних работодателей.

5. Проверьте все лицензии, разрешения и достижения. Часто человек, которого вы исследуете, будет работать в профессиональной сфере, требующей лицензии. Например, он может быть адвокатом или психиатром. Попробуйте проверить эту лицензию на предмет мошенничества. Кроме того, изучите все утверждения в его резюме, например, где он ходил в школу, о грантах и ​​наградах, которые он, по его утверждениям, получил, и любые сертификаты, которые он перечисляет.

6. Обратитесь к людям, связанным с этим человеком. Составьте список друзей, врагов, соседей, супругов, членов семьи, бывших любовников и других людей, которые контактировали с этим человеком. Свяжитесь с ними и задайте вопросы, относящиеся к вашему расследованию.

досье на человека

Когда нужно собирать досье

Временами к нам обращаются обычные люди, которым необходимо узнать о своих близких и возможно будущих родственниках, и это нормально, иногда собрать полное досье на человека не роскошь, а необходимость и залог собственной безопасности. К примеру если вы:

Нанимаете нового сотрудника. Он получит доступ к корпоративной информации, активам и возможность нанести ущерб компании, вам просто необходимо провести соответствующий Background check перед приемом на работу.

Начинаете сотрудничество с новым контрагентом. Каково сумма вашей сделки? Что случится с вашим бизнесом если ваш контрагент окажется мошенником? Иногда ничего страшного и вправду не случится, а иногда лучше проверить наперед.

Покупаете\продаете дорогое имущество. Рынок недвижимости кишит мошенниками, и их число только растет, будьте бдительны, и всегда перепроверяйте всё, что в ваших силах.


Стали жертвой мошенника. Увы случается и так, когда уже наступил “на грабли”, но полиция не всегда находит преступников, и уже тем более не всегда работает оперативно. Возьмите дело в свои руки, с полным досье на преступника правоохранительные органы смогут работать намного быстрее.

Решите, составлять ли досье самостоятельно или нанять кого-нибудь

Составление досье – сложный процесс. Небольшие ошибки могут привести к задержкам и недостоверности всего досье, многие предпочтут нанять профессионала. Найм организации для заполнения досье может стоить дорого, но это результативно. Хотя вы можете попытаться составить досье самостоятельно, многую информацию и вправду можно найти в открытых источниках, но самое интересное зачастую скрыто, нужен специальный доступ и разрешения. Ошибки, которые легко не заметить, могут привести к серьезным проблемам и неправильным выводам. Однако, если вы уверены в своих способностях, возможно, вы захотите сэкономить деньги и данная статья немного вам поможет.

Почему Crystal Staff

Специалисты. Мы собрали команду профессионалов, ранее гос. служащие, и специалисты по кадрово-экономической безопасности из частного сектора. Каждый из них отвечает за своё узкое направление, а все вместе они образовывают тандем способный найти, узнать и проверить любые необходимые вам данные.

Опыт, инструменты и скорость. С помощью наших услуг можно не только найти данные на человека, но и копнуть немного глубже. Проверка на благонадежность занимает до 24 часов, сбор досье и поиск информации от 1 до 3 дней.

Достоверность и актуальность данных. Мы работаем с множеством баз данных, государственными, частными, открытыми и закрытыми. Доступ к большинству из них просто не получить обычному человеку, в связи с чем мы можем гарантировать актуальность данных, а наши специалисты их достоверность.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ от


300грн
  • ФИО и ИНН
  • Серия и номер паспорта
  • Дата рождения
  • Адрес прописки
  • Номер телефона
  • Имущество
  • И другое

 

Стоимость сбора досье на человека, как правило, намного ниже финансовых потерь, которые вы можете понести, если его не проведете. Разумнее тщательно проверить каждого с кем будете иметь дело, прежде чем заключать сделку или идти на какой либо другой серьезный шаг.

Стоимость комплексных проверок или отдельных услуг вы можете просмотреть во вкладке “Услуги и цены”, цены на некоторые услуги обговариваются индивидуально.

Получите надежные отчеты сегодня. Воспользуйтесь формой ниже для получения консультации или заказа услуг.

Свяжитесь с нами