Рискованный найм в финансовом секторе

Financia-sector

Проверка биографических данных является неотъемлемой частью современного процесса найма, но ее цель выходит за рамки предупреждения работодателей о потенциальных опасностях, связанных с криминальным прошлым. В то время как многие люди думают о проверках биографических данных как о способе раскрыть историю насильственных преступлений или неправомерных действий, они также удобны для более глубоких размышлений. Особенно в секторе финансовых услуг изучение биографических данных претендента на работу — это нечто большее, чем просто защита населения или других сотрудников. Это также касается защиты активов компании и ее клиентов.

Недавний метаанализ проверки сотрудников, проведенной для финансовых компаний, показывает, что многие компании могут сталкиваться с кандидатами с «красными флажками» в своем прошлом чаще, чем они ожидают. Используя инструмент ИИ для классификации и изучения отчетов, исследователи разделили потенциальные исключения на три категории: профессиональные опасения, репутация и поведение. Исследователи рассматривали последние две категории как категории «высокого риска», где проблемы, обнаруженные в ходе проверки биографических данных, могут указывать на более серьезную озабоченность.

Проанализировав более 3 000 проверок биографических данных, в отчете было установлено, что примерно 23% лиц были отмечены красными флажками из-за потенциально плохой репутации, например, из-за того, что они находятся под международными санкциями или фигурируют в «неблагоприятных» изображениях в СМИ. Почти еще 17% отмеченных случаев вызвали обеспокоенность из-за поведенческих проблем, которые выявляла бы традиционная проверка биографических данных. Эти красные флажки включают появление в реестрах преступников, обвинения в уголовных преступлениях и так далее.

Некоторым может показаться удивительным тот факт, что почти 40% изученных записей вызывают опасения от умеренных до серьезных. Имея четкое представление о типах заявителей, с которыми могут столкнуться фирмы, предоставляющие финансовые услуги , очевидна потребность в надежном наборе передовых продуктов для проверки биографических данных. На какие еще решения могут положиться работодатели, кроме основного отчета о судимости? Предприятия выбирают разнообразные варианты на этапе подготовки к приему на работу и даже после приема на работу.  

Всесторонняя проверка криминального прошлого, такая как “Полная проверка сотрудника” от Crystal Staff, всегда является лучшим местом для начала. Как далеко заходят эти проверки биографических данных? В большинстве случаев работодатели проверяют записи за семь лет. С ограниченной точки зрения важно включать разнообразные отчеты, чтобы повысить уверенность в своих решениях.

Проверяйте достоверность другой информации, предоставленной вашему бизнесу соискателями, когда вы выбираете такие продукты, как отчет о проверке занятости, для подтверждения записей резюме. Подтверждение образования также является хорошим шагом в финансовой сфере, поскольку некоторые абитуриенты попытаются солгать о посещении престижных университетов. Если физическое лицо утверждает, что обладает определенными лицензиями или сертификатами, вы также можете проверить эти факты.

Проверка сотрудника полная


500грн
  • Проверка на достоверность предоставленных документов
  • Проверка судимостей, приводов и гражданских дел
  • Проверка наличия открытых ФОП
  • Проверка наличия задолженностей перед государством и финансовыми организациями
  • Проверка на соучредительство в другой компании
Заказать

Управление рисками не заканчивается после процесса адаптации. Непрерывный криминальный мониторинг является важным инструментом в финансовом секторе, поскольку работники часто имеют постоянные обязанности, связанные с управлением активами и обработкой наличности. Предприятия должны как можно скорее узнать об изменении криминального статуса сотрудника.

Когда дело доходит до защиты бизнеса и инвестиций отдельных клиентов, при проверке сотрудников не бывает слишком много усердия. С хорошо продуманным подходом, который учитывает все факты как до, так и после найма, фирмы могут снизить риск внутренних угроз и создать более эффективные и безопасные команды.

Упрощённая проверка

300грн
  • Проверка судимостей, приводов и гражданских дел
  • Проверка наличия открытых ФОП
  • Проверка на достоверность предоставленных документов

Свяжитесь с нами для оформления заявки или консультации

Вы можете связаться с нами: